Возможности отмыва грязи

[imva812]

Всем привет. Надеюсь, что на данном форуме есть люди, которые разбираются в данных вопросах.

Посоветуйте способы отмыва денег, нужны также размеры, для которых будет целесообразно проводить данную цепочку.

Пока что я вижу оптимальную цепочку такую:

Левый Qiwi -> Bitcoin1 -> Bitcoin2(mixer) -> Оффшорная карта(Payeer, Epayservice)

Насколько безопасно делать оффшорную карту на себя? Ведь политика любого оффшорного банка такова, что она не выдаёт происхождение средств, если только Вы не замечены в спонсировании террористов(или что-то подобное).

Ещё знаю, что есть обнал через ООО. Насколько это чистые деньги, каков шанс, что выйдут, с каких сумм можно налить через фирмы?

Заранее спасибо.

 

[Apu1OOkpaT]

А дропы уже не актуальны ?) :scratch_one-s_head::acute:

 

[TRDD]

Левый Qiwi -> Bitcoin1 -> Bitcoin2(mixer) -> Оффшорная карта(Payeer, Epayservice)

Сойдет, но после миксера нужно принять еще на пару криптовалютых счетов (не обязательно биткоин) разных сервисов.
Карты могут заблокировать, если будут подозрения, аккуратнее.

А дропы уже не актуальны ?) :scratch_one-s_head::acute:

Блять, пару миллионов будешь дропу переводить? Его примут/кинет/форс-мажор.

 

[imva812]

А дропы уже не актуальны ?) :scratch_one-s_head::acute:

Актуальны, просто никогда с таким не сталкивался. В чём анонимность: человек получает чернуху и отправляет тебе ? Ты же всё равно светишь контактами, или как?
Объясни, пожалуйста)

Сойдет, но после миксера нужно принять еще на пару криптовалютых счетов (не обязательно биткоин) разных сервисов.
Карты могут заблокировать, если будут подозрения, аккуратнее.


Блять, пару миллионов будешь дропу переводить? Его примут/кинет/форс-мажор.

Окей, спасибо большое за советы!

 

[Cataclismo]

Вроде есть коинсы и поанонимнее, чем Биток, тот же Dash и Zcash. Через них должно быть в разы безопаснее и меньше придётся терять на комиссии десятка миксеров.

 

[imva812]

Вроде есть коинсы и поанонимнее, чем Биток, тот же Dash и Zcash. Через них должно быть в разы безопаснее и меньше придётся терять на комиссии десятка миксеров.

А есть миксеры Dash/Zcash? Спасибо за совет. Там же комиссия фиксированная, а не % от переводов.
но

 

[Unnamed]

Ох, я вот смотрю на эту цепочку и просто плачу от размера комиссии :(

 

[TRDD]

А есть миксеры Dash/Zcash? Спасибо за совет. Там же комиссия фиксированная, а не % от переводов.
но

Zcash не требует миксера, он полностью анонимен. Все транзакции скрыты.
Bitcoin съест 5-15% от всей суммы, ибо комиссии сейчас на пике.

 

[Cataclismo]

А есть миксеры Dash/Zcash? Спасибо за совет. Там же комиссия фиксированная, а не % от переводов.
но

Хмм, миксеров нет, можно создать. Пахнет стартапом :rolleyes:

 

[imva812]

Ох, я вот смотрю на эту цепочку и просто плачу от размера комиссии :(

Когда речь идёт об анонимности, лучше переплатить, чем потом на адвокатов тратиться, согласись.

Zcash не требует миксера, он полностью анонимен. Все транзакции скрыты.
Bitcoin съест 5-15% от всей суммы, ибо комиссии сейчас на пике.

Понял, спасибо!
Что скажете по поводу обнала через ООО?

 

[TRDD]

Что скажете по поводу обнала через ООО?

С этим направлением не работал. Подойдет, если суммы более 25 миллионов рублей, мне хватает криптовалюты и личных способов.

 

[imva812]

Бред.


С этим направлением не работал. Подойдет, если суммы более 25 миллионов рублей, мне хватает криптовалюты и личных способов.

Понял. Спасибо. Оффшорную карту можно на себя делать?
С учётом проведения через 1 миксер, обмен на Zcash/Dash и выводом на карту?

 

[TRDD]

Оффшорную карту можно на себя делать?

Не рекомендую. Если есть проверенные дропы - лучше на них.

 

[imva812]

Не рекомендую. Если есть проверенные дропы - лучше на них.

Окей, спасибо большое за помощь!

 

[Daunito]

Окей, спасибо большое за помощь!

В dash есть встроенная функция PrivatSend. Она разбивает монеты на номиналы 0.01 и гоняет в несколько раундов через людей, то есть не выйдет деанона, если ты не забудешь оплатить с баланса приватсенд. Если что в лс пиши. Будет время - научу.

 

[Andres3310]

Актуальны, просто никогда с таким не сталкивался. В чём анонимность: человек получает чернуху и отправляет тебе ? Ты же всё равно светишь контактами, или как?
Объясни, пожалуйста)



Окей, спасибо большое за советы!

Анонимности щас просто нету если очень нужно всегда найдут

 

[imva812]

В dash есть встроенная функция PrivatSend. Она разбивает монеты на номиналы 0.01 и гоняет в несколько раундов через людей, то есть не выйдет деанона, если ты не забудешь оплатить с баланса приватсенд. Если что в лс пиши. Будет время - научу.

Спасибо

 

[MyZik]

Извиняюсь за стрём, но в чём смысл у дропов принимать на себя чёрные деньги? Безвыходность?

 

[imva812]

Извиняюсь за стрём, но в чём смысл у дропов принимать на себя чёрные деньги? Безвыходность?

Есть же несколько видов дропо.
Некоторые осознанно на это идут, понимают риски. А некоторых "обрабатывают")

 

[MyZik]

Есть же несколько видов дропо.
Некоторые осознанно на это идут, понимают риски. А некоторых "обрабатывают")

подробнее расспрашивать думаю не стоит, так как оффтоп. Но я, в принципе, понял, спасибо :)