Ща я вам расскажу как ищут дураков которые думают что схема киви-битки-личная карта это анонимный способ отмывки бабла.
Крипта сама по себе анонимна, но есть нюансы, объясняю:
Когда ты выводишь бабки с обменника, на твой конечный кошель/карту их перечисляет физ. лицо, работающее с обменником, для удобства пускай это физ лицо будет Петров П. П.
Поехали:
В первую очередь сотрудник отдела К, выясняет куда ушли бабки, что сделать легче простого. Достаточно сделать запрос в поддержку Киви, с целью выяснить кому были переведены деньги с твоего чёрного кошелька, ведь при покупке крипты ты переводишь деньги на определённый кошелёк, а так как обменники легальны, то и кошелёк-получатель, верифицирован.
Итак бравый сотрудник отдела К выяснил что бабки с твоего киви кошелька, пускай и супер пупер анонимного были отправлены на кошелёк обменника зарегистрированный на Семёновна С. С. Далее Семёнов С. С. с утра знакомится с архитектурой местного отдела полиции и показывает адрес твоего крипто-кошелька в блокчейне на своём ноутбуке.
Тут ты думаешь, ну а че такого, что ментам даст мой крипто-кошель он же тоже супер анонимный, но и тут тебя ждёт подвох.
Ты ведь вывел крипту себе на карту через обменник и считаешь что они белые?
Хер там плавал, ведь наш бравый коп уже дышит тебе в затылок и мысленно застегивает на тебе браслеты и обмывает звезду на погонах. Ведь с твоего крипто-кошелька, деньги ушли на крипто-кошель обменника, а инфа о том куда были переведены бабки с твоего блокчейн кошелька в открытом доступе. Но кошелёк получателя анонимен думаешь ты и найти его владельца который перевёл бабки на твою карту невозможно. Но и тут ты ошибаешься.
Объясню принцип, каждый криптокошелек в обменнике завязан с определённой картой с которой бабки переводятся получателю. Т. е. все транзы по этому кошельку выводились например на Сбер, ЯД или киви и никуда больше, да такой принцип работы.
Мент открывает его кошель и смотрит на суммы транзакций, допустим по кошельку за последние сутки было 10 транз, и суммы 1к, 2к, 3к, 4к, 5к, 6к, 7к, 8к, 9к, 10к (ну естественно я утрирую, реальные цифры как правило более примечательны, например 23 563,50). Мент отправляет запросы во все банки с которыми работает обменник и во все электронные кошельки, в запросах он прописывает точные суммы и просит банки предоставить инфу если за последние сутки с одной карты/кошелька были транзакции с совпадающими суммами. Получает ответ и выходит на Петрова П. П. работающего с обменником, с карты этого Петрова бабки были переведены на твою карту, Петров работая честно и легально сразу же назовёт реквизиты карты/кошелька на которую переводил тебе деньги и вот анонимная цепочка развалилась.
Мораль сей истории такова: бабки всегда оставляют следы.
Крипта сама по себе анонимна, но есть нюансы, объясняю:
Когда ты выводишь бабки с обменника, на твой конечный кошель/карту их перечисляет физ. лицо, работающее с обменником, для удобства пускай это физ лицо будет Петров П. П.
Поехали:
В первую очередь сотрудник отдела К, выясняет куда ушли бабки, что сделать легче простого. Достаточно сделать запрос в поддержку Киви, с целью выяснить кому были переведены деньги с твоего чёрного кошелька, ведь при покупке крипты ты переводишь деньги на определённый кошелёк, а так как обменники легальны, то и кошелёк-получатель, верифицирован.
Итак бравый сотрудник отдела К выяснил что бабки с твоего киви кошелька, пускай и супер пупер анонимного были отправлены на кошелёк обменника зарегистрированный на Семёновна С. С. Далее Семёнов С. С. с утра знакомится с архитектурой местного отдела полиции и показывает адрес твоего крипто-кошелька в блокчейне на своём ноутбуке.
Тут ты думаешь, ну а че такого, что ментам даст мой крипто-кошель он же тоже супер анонимный, но и тут тебя ждёт подвох.
Ты ведь вывел крипту себе на карту через обменник и считаешь что они белые?
Хер там плавал, ведь наш бравый коп уже дышит тебе в затылок и мысленно застегивает на тебе браслеты и обмывает звезду на погонах. Ведь с твоего крипто-кошелька, деньги ушли на крипто-кошель обменника, а инфа о том куда были переведены бабки с твоего блокчейн кошелька в открытом доступе. Но кошелёк получателя анонимен думаешь ты и найти его владельца который перевёл бабки на твою карту невозможно. Но и тут ты ошибаешься.
Объясню принцип, каждый криптокошелек в обменнике завязан с определённой картой с которой бабки переводятся получателю. Т. е. все транзы по этому кошельку выводились например на Сбер, ЯД или киви и никуда больше, да такой принцип работы.
Мент открывает его кошель и смотрит на суммы транзакций, допустим по кошельку за последние сутки было 10 транз, и суммы 1к, 2к, 3к, 4к, 5к, 6к, 7к, 8к, 9к, 10к (ну естественно я утрирую, реальные цифры как правило более примечательны, например 23 563,50). Мент отправляет запросы во все банки с которыми работает обменник и во все электронные кошельки, в запросах он прописывает точные суммы и просит банки предоставить инфу если за последние сутки с одной карты/кошелька были транзакции с совпадающими суммами. Получает ответ и выходит на Петрова П. П. работающего с обменником, с карты этого Петрова бабки были переведены на твою карту, Петров работая честно и легально сразу же назовёт реквизиты карты/кошелька на которую переводил тебе деньги и вот анонимная цепочка развалилась.
Мораль сей истории такова: бабки всегда оставляют следы.
Последнее редактирование:
