Миф об анонимности крипты

[happy]

ребята посмотрите внимательнее на технологию блокчейн впринципе и как проходят транзы между счетами

 

[9gostmen]

если мы говорим о биткоине то транзакцию можно отследить.
если использовать другие валюты например на алгоритме CryptoNight явный пример Monero то узнать адрес с которого перевели невозможно.

 

[belocnik]

Перевел с крипты на крипту. Как ваш Петров определит, исходя из данных блокчейна, что кошель-получатель относится к конкретному обменнику, с которого он потом возьмет список банков для запроса?

 

[niko12]

/del

 

[TheBrainDit]

Полезно, но не каждый так выводит деньги. Есть иные безопасные способы, но при большом желании можно и их отследить, имея административный ресурс, даже, если на бомжа зарегать данные и пользовать его кошельки.

 

[niko12]

Объясню принцип, каждый криптокошелек в обменнике завязан с определённой картой с которой бабки переводятся получателю. Т. е. все транзы по этому кошельку выводились например на Сбер, ЯД или киви и никуда больше, да такой принцип работы.

Чё?

Мент отправляет запросы во все банки с которыми работает обменник и во все электронные кошельки, в запросах он прописывает точные суммы и просит банки предоставить инфу если за последние сутки с одной карты/кошелька были транзакции с совпадающими суммами.

ЧИИИГОО?

его пошлют на хуй ровно столько раз, сколько он отправил запросов.

Мент открывает его кошель и смотрит на суммы транзакций, допустим по кошельку за последние сутки было 10 транз, и суммы 1к, 2к, 3к, 4к, 5к, 6к, 7к, 8к, 9к, 10к (ну естественно я утрирую, реальные цифры как правило более примечательны, например 23 563,50)..

Население России почти 145 миллионов человек. Теперь подумай сколько будет транзакций в банке на похожие суммы.

А почему на похожие? а потому что бл*ть как мент узнает точный курс по которому ты менял на карту, на всех обменниках курс разный,

 

[Hooko]

А почему на похожие? а потому что бл*ть как мент узнает точный курс по которому ты менял на карту, на всех обменниках курс разный,

Вот! Вот оно! Ключевой момент сего треда! Тоже так, считаю и абсолютно вас поддерживаю,
Но все же, лучше перебсздеть, чем не недобздесть и собвственно включить в схему:
- Миксеры - если не жалок на коммисиях терять
- Несколько других кошельков, которые не привязаны к бирже
- Другие альткоины

И все будет гуд!

 

[MrFreeman]

По моему скромному мнению тема просто бред! Вот объясните мне как можно сдеанонить по номеру крипто кошелька?!!!
Вот мой биткоин-кошель 1J1Gs2eENVCjDTHYDUvcFeftW2McmUsY9D - найди меня! А если не сможешь закинь пару битков)))

Согласен с тобой по той простой причине что если ты и урвёшь торт к примеру 1000$ - 2000$ а может и больше, то ты просто нахуй никому не нужен кроме конечно-же жертвы :lol: Мусора СНГ вообще в хуй не ставят народ и заниматься такой движухой будет лень, если ты не вьебал сынка какого-то генерала на много денег

 

[belocnik]

Перевел с крипты на крипту. Как ваш Петров определит, исходя из данных блокчейна, что кошель-получатель относится к конкретному обменнику, с которого он потом возьмет список банков для запроса?

вопрос к своему ответу

К теме с 25 баксов за идентификацию:
привязаны ли обменники своими данными к биток кошелькам, на которые грязь идет? Ведь так тогда можно и узнать, что за обменник и куда дальше эти бабки пошли...
достаточно ли для вывода грязи такой схемки:
киви с грязью - локалбиткоин - биткоин кошель - миксер - бтс кошель 2 - локалбиткоин или любой обменник на свою карту?
какие риски получить с миксера такую же (если не чернее) грязь?
грязь из рф, чистые идут в другую страну

 

[9gostmen]

вопрос к своему ответу

К теме с 25 баксов за идентификацию:
привязаны ли обменники своими данными к биток кошелькам, на которые грязь идет? Ведь так тогда можно и узнать, что за обменник и куда дальше эти бабки пошли...
достаточно ли для вывода грязи такой схемки:
киви с грязью - локалбиткоин - биткоин кошель - миксер - бтс кошель 2 - локалбиткоин или любой обменник на свою карту?
какие риски получить с миксера такую же (если не чернее) грязь?
грязь из рф, чистые идут в другую страну

Что ты имеешь в виду под словом миксер ?
Схема выглядит так покупаешь биток - меняешь на монеро - переводишь анонимно монеро на 2рой свой кошелёк - с него выводишь в фиат.
Вместо монеро можно другую крипту юзать где есть анонимные транзакции к примеру zcash

 

[belocnik]

Что ты имеешь в виду под словом миксер ?
Схема выглядит так покупаешь биток - меняешь на монеро - переводишь анонимно монеро на 2рой свой кошелёк - с него выводишь в фиат.
Вместо монеро можно другую крипту юзать где есть анонимные транзакции к примеру zcash

Миксер имею ввиду миксеры биткоина
Через биржу, например ливкоин свой биток на монеро поменять и на новый биток кошель нормально будет?
Может есть попроще вариант с онлайн (веб версия) кошельками анонимными?

 

[9gostmen]

Миксер имею ввиду миксеры биткоина
Через биржу, например ливкоин свой биток на монеро поменять и на новый биток кошель нормально будет?
Может есть попроще вариант с онлайн кошельками анонимными?

Крч смотри на пальцах
Создаёшь аккаунт на бирже где не нужно свои данные подтверждать, где торгуются btc и monero(почти все) ИЛИ меняешь сразу фиат на монеро
1.Заводишь туда в btc, меняешь на бирже bitcoin(btc) на monero(xmr)
2. Создаёшь колешёк монеро через MyMonero(лёгкий кошелёк) mymonero.com на него переводишь xmr с биржи .
3. Создаёшь 2 кошелёк через MyMonero, переводишь туда все монеты с 1 кошелька в параметрах перевода настрой полную анонимность.
4. Выводишь монеро в фиат напрямую или так-же в обратном порядке через биржу

 

[niko12]

вопрос к своему ответу

К теме с 25 баксов за идентификацию:
привязаны ли обменники своими данными к биток кошелькам, на которые грязь идет? Ведь так тогда можно и узнать, что за обменник и куда дальше эти бабки пошли...
достаточно ли для вывода грязи такой схемки:
киви с грязью - локалбиткоин - биткоин кошель - миксер - бтс кошель 2 - локалбиткоин или любой обменник на свою карту?
какие риски получить с миксера такую же (если не чернее) грязь?
грязь из рф, чистые идут в другую страну

25 баксов это на блокчейне дают. этот кошелёк для каких то дел глупо использовать.

 

[Morris]

Бля ну я это давно знал в принципе то! А так да как выше написали просто на бомжа да и всё